Revision of the Anti-money-laundering Directive
Накратко
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Накратко
Относно настоящия документ
Вид публикация
Автор
Област на политиките
Ключова дума
- банков депозит
- банкова система
- борба срещу престъпността
- ГЕОГРАФИЯ
- данъчна система
- държави от Европейския съюз
- ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
- електронни пари
- електронно банкиране
- избягване на данъци
- икономическа география
- икономическо престъпление
- институции на ЕС и европейска публична служба
- информация и обработка на информацията
- комисия на Европейския парламент
- кредитни и финансови институции
- наказателно право
- обмен на информация
- ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ
- отклонение на данъци
- парична икономика
- ПОЛИТИКА
- политическа и обществена сигурност
- ПРАВО
- право на Европейския съюз
- пране на пари
- предложение (ЕС)
- свободно движение на капитала
- социална сфера
- СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
- тероризъм
- ФИНАНСИ
- финансова транзакция