Law enforcement access to financial data
Access to financial data by law enforcement authorities is seen as critical for preventing crime. This briefing looks at the specific provisions contained in EU instruments that have facilitated this access, and examines the exchange of financial data at EU level but also with non-EU countries. It shows that such access has significantly broadened in the last decades. The private sector, which collects most of these data, has been increasingly regulated; as a result, the sources of information available to the competent authorities have multiplied. The exchange of these data at EU level has been furthermore considerably simplified. However, law enforcement authorities still see significant challenges to accessing and exchanging financial information. The Commission plans to address these challenges through a number of initiatives that it announced in its 2018 work programme. On the other hand, such broadened access does not occur without debates and controversies, in particular in relation to efficiency at the operational level, adequate scrutiny and fundamental rights compliance.
Briefing
Относно настоящия документ
Вид публикация
Ключова дума
- БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ
- бюджет
- Европейски банков орган
- Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
- Европейски орган за ценни книжа и пазари
- ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
- изграждане на Европа
- инвестиционно дружество
- институции на ЕС и европейска публична служба
- информационна технология и обработка на данните
- комуникации
- кредитни и финансови институции
- лични данни
- маркетинг
- МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
- менъджмънт
- ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ
- политика на сътрудничество
- право на Европейския съюз
- пране на пари
- предаване на данни
- предложение (ЕС)
- предоставяне на услуги
- свободно движение на капитала
- трета държава
- ТЪРГОВИЯ
- управленски контрол
- ФИНАНСИ
- финансов инструмент
- финансов контрол
- финансова правна уредба
- Харта за защита на човешките права