Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Estudio
Autor externo
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Acerca de este documento
Tipo de publicación
Ámbito político
Palabra clave
- ASUNTOS FINANCIEROS
- ASUNTOS SOCIALES
- atentado contra la seguridad del Estado
- Banca electrónica
- blanqueo de dinero
- criminalidad informática
- DERECHO
- Derecho penal
- dinero electrónico
- economía monetaria
- EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
- emisión de moneda
- Estado miembro UE
- fraude fiscal
- GEOGRAFÍA
- geografía económica
- informática y tratamiento de datos
- instituciones financieras y de crédito
- libre circulación de capitales
- lucha contra el crimen
- moneda internacional
- moneda virtual
- relaciones monetarias
- servicios financieros
- terrorismo
- VIDA POLÍTICA
- vida política y seguridad pública
- vida social