Revision of the Anti-money-laundering Directive
Lyhyesti
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Lyhyesti
Tietoa tästä asiakirjasta
Julkaisutyyppi
Tekijä
Hakusana
- ehdotus (EU)
- elektroninen raha
- EP:n valiokunta
- EU:n jäsenvaltio
- EUROOPAN UNIONI
- Euroopan unionin oikeus
- Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta
- FINANSSIASIAT
- KOULUTUS JA VIESTINTÄ
- luotto- ja rahoituslaitokset
- MAANTIEDE
- OIKEUS
- pankkijärjestelmä
- pankkitalletus
- poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus
- POLITIIKKA
- pääomien vapaa liikkuvuus
- rahanpesu
- rahatalous
- rahoitusliiketoimi
- rikollisuuden torjunta
- rikosoikeus
- sosiaalinen elämä
- sähköiset pankkipalvelut
- talousmaantiede
- talousrikos
- terrorismi
- tieto ja tiedonkäsittely
- tietojen vaihto
- veronkierto
- veropetos
- verotus
- YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET