Revision of the Anti-money-laundering Directive
Sracfhéachaint
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Sracfhéachaint
Maidir leis an doiciméad seo
Saghas foilseacháin
Údar
Eochairfhocal
- AIRGEADAS
- AN tAONTAS EORPACH
- Ballstát den Aontas Eorpach
- CEISTEANNA SÓISIALTA
- cion eacnamaíoch
- Coiste Pharlaimint na hEorpa
- comhrac i gcoinne na coireachta
- cánachas
- córas baincéireachta
- DLÍ
- dlí an Aontais Eorpaigh
- dlí coiriúil
- eacnamaíocht airgeadaíochta
- faisnéis agus próiseáil faisnéise
- geografaíocht eacnamaíoch
- gnóthaí sóisialta
- idirbheart airgeadais
- imghabháil cánach
- institiúidí airgeadais agus creidmheas
- institiúidí an AE agus an tseirbhís shibhialta Eorpach
- malartú faisnéise
- OIDEACHAS AGUS CUMARSÁID
- POLAITÍOCHT
- polaitíocht agus sábháilteacht phoiblí
- ríomh-airgead
- ríomhbhaincéireacht
- saorghluaiseacht chaipitil
- sceimhlitheoireacht
- sciúradh airgid
- seachaint cánach
- taisce bhainc
- togra (AE)
- TÍREOLAÍOCHT