Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Studio
Autore esterno
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Informazioni sul documento
Tipo di pubblicazione
Settore di intervento
Parole chiave
- attentato contro la sicurezza dello Stato
- automazione del sistema bancario
- criminalità informatica
- DIRITTO
- diritto penale
- economia monetaria
- emissione monetaria
- FINANZE
- frode fiscale
- GEOGRAFIA
- geografia economica
- informatica e trattamento dei dati
- istituti finanziari e di credito
- ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE
- libera circolazione dei capitali
- lotta contro la criminalità
- moneta elettronica
- moneta internazionale
- QUESTIONI SOCIALI
- relazioni monetarie
- riciclaggio di denaro
- servizi finanziari
- Stato membro UE
- terrorismo
- valuta virtuale
- VITA POLITICA
- vita politica e sicurezza pubblica
- vita sociale