Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Tyrimas
Išorės autorius
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Apie šį dokumentą
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
- baudžiamoji teisė
- ekonominė geografija
- elektroninis lėšų pervedimas
- elektroninė bankininkystė
- ES valstybė narė
- FINANSAI
- finansinės paslaugos
- GEOGRAFIJA
- grėsmė valstybės saugumui
- informacijos technologija ir duomenų apdorojimas
- kompiuterinis nusikaltimas
- kova su nusikalstamumu
- kredito ir finansų įstaigos
- laisvas kapitalo judėjimas
- mokesčių slėpimas
- piniginiai santykiai
- piniginė ekonomika
- pinigų emisija
- pinigų plovimas
- POLITIKA
- politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
- SOCIALINIAI KLAUSIMAI
- socialiniai reikalai
- tarptautinė valiuta
- TEISĖ
- terorizmas
- virtualioji valiuta
- ŠVIETIMAS IR RYŠIAI