Money laundering and tax evasion risks in free ports
Pētījums
17-10-2018
Freeports are conducive to secrecy. In their preferential treatment, they resemble offshore financial centres, offering both high security and discretion and allowing transactions to be made without attracting attention of regulators and direct tax authorities. This study argues that the legal anti-money laundering and tax evasion framework in place in the EU (and elsewhere) is only partially effective in combatting money laundering and tax evasion.
Pētījums
Par šo dokumentu
Publikācijas veids
Autors
Atslēgvārds
- administratīvā sadarbība
- brīvā zona
- Eiropa
- ekonomiskā ģeogrāfija
- ES muitas procedūra
- FINANSES
- izpildvara un valsts dienests
- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
- kapitāla brīva kustība
- krimināltiesības
- kultūra un reliģija
- Luksemburga
- muitas sadarbība
- mākslas priekšmetu tirdzniecība
- naudas atmazgāšana
- POLITIKA
- politiskā ģeogrāfija
- sadarbības politika
- SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
- STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS
- tarifu politika
- TIESĪBAS
- TIRDZNIECĪBA
- ĢEOGRĀFIJA
- Šveice