Przegląd dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Dla obecnych ram regulacyjnych UE dotyczących przestępstw finansowych (składają się na nie dyrektywa (UE) 2015/849 i rozporządzenie (UE) 2015/847) wyzwaniem jest dotrzymanie kroku innowacjom technologicznym w dziedzinie usług finansowych, gdyż innowacje mogą stwarzać nowe możliwości zatajenia finansowania, a także potencjalne wykorzystywanie przez przestępców luk w systemie. Po zatwierdzeniu w komisji w styczniu br. sprawozdanie ma być przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym w kwietniu.