Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.
Studiu
Autor extern
Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN
Despre acest document
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
- construcţie europeană
- cooperare polițienească (UE)
- criminalitate informatică
- DREPT
- drept penal
- economie monetară
- EDUCAŢIE COMUNICARE ŞI COMUNICAŢII
- FINANŢE
- finanțarea terorismului
- informatică şi procesarea datelor
- infracțiuni contra securității statului
- instituţii financiare şi de credit
- legislație financiară
- libera circulaţie a capitalului
- lupta împotriva criminalității
- mișcare de capital
- monedă virtuală
- POLITICĂ
- politică şi securitate publică
- PROBLEME SOCIALE
- servicii bancare electronice
- servicii financiare
- sistem de plată
- spălarea banilor
- UNIUNEA EUROPEANĂ
- viaţă socială