Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Studiu
Autor extern
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Despre acest document
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
- criminalitate informatică
- DREPT
- drept penal
- economie monetară
- EDUCAŢIE COMUNICARE ŞI COMUNICAŢII
- emitere de monedă
- FINANŢE
- fraudă fiscală
- GEOGRAFIE
- geografie economică
- informatică şi procesarea datelor
- infracțiuni contra securității statului
- instituţii financiare şi de credit
- libera circulaţie a capitalului
- lupta împotriva criminalității
- monedă de schimb internațional
- monedă electronică
- monedă virtuală
- POLITICĂ
- politică şi securitate publică
- PROBLEME SOCIALE
- relaţii monetare
- servicii bancare electronice
- servicii financiare
- spălarea banilor
- terorism
- viaţă socială
- țări ale UE