Money laundering and tax evasion risks in free ports
Štúdia
17-10-2018
Freeports are conducive to secrecy. In their preferential treatment, they resemble offshore financial centres, offering both high security and discretion and allowing transactions to be made without attracting attention of regulators and direct tax authorities. This study argues that the legal anti-money laundering and tax evasion framework in place in the EU (and elsewhere) is only partially effective in combatting money laundering and tax evasion.
Štúdia
O tomto dokumente
Typ publikácie
Autor
Kľúčové slovo
- administratívna spolupráca
- bezcolná zóna
- colná politika
- colná spolupráca
- colný režim EÚ
- daňový únik
- ekonomická geografia
- Európa
- FINANCIE
- GEOGRAFIA
- kultúra a náboženstvo
- Luxembursko
- MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
- OBCHOD
- obchod s umeleckými predmetmi
- politická geografia
- POLITIKA
- politika spolupráce
- pranie špinavých peňazí
- PRÁVO
- SOCIÁLNE OTÁZKY
- trestné právo
- voľný pohyb kapitálu
- výkonná moc a štátna správa
- Švajčiarsko