Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Проучване
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Проучване
Относно настоящия документ
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
- административно сътрудничество
- Америка
- БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ
- Великобритания
- ГЕОГРАФИЯ
- Европа
- ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
- измама
- изпълнителна власт и обществено обслужване
- икономическа география
- Канада
- МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
- международно сътрудничество
- наказателно право
- организация на работата
- отклонение на данъци
- ПОЛИТИКА
- политика на сътрудничество
- политическа география
- ПРАВО
- право на Европейския съюз
- право на ЕС
- пране на пари
- свободно движение на капитала
- складиране
- ФИНАНСИ
- Франция
- Швейцария