Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Проучване
Външен автор
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Относно настоящия документ
Вид публикация
Област на политиките
Ключова дума
- борба срещу престъпността
- виртуална валута
- ГЕОГРАФИЯ
- държави от Европейския съюз
- електронни пари
- електронно банкиране
- заплаха за националната сигурност
- икономическа география
- информационна технология и обработка на данните
- компютърно престъпление
- кредитни и финансови институции
- международна валута
- наказателно право
- ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ
- отклонение на данъци
- парична емисия
- парична икономика
- парични отношения
- ПОЛИТИКА
- политическа и обществена сигурност
- ПРАВО
- пране на пари
- свободно движение на капитала
- социална сфера
- СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
- тероризъм
- ФИНАНСИ
- финансови услуги