Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Studie
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Studie
O tomto dokumentu
Druh publikace
Klíčové slovo
- Amerika
- ekonomická geografie
- Evropa
- EVROPSKÁ UNIE
- FINANČNICTVÍ
- Francie
- GEOGRAFIE
- Kanada
- mezinárodní spolupráce
- MEZINÁRODNÍ VZTAHY
- organizace podniku
- PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
- podvod
- politická geografie
- POLITICKÝ ŽIVOT
- politika spolupráce
- praní špinavých peněz
- právní předpisy Evropské unie
- PRÁVO
- právo EU
- přesun průmyslu do zahraničí
- Spojené království
- správní spolupráce
- trestní právo
- volný pohyb kapitálu
- výkonná moc a státní správa
- zkrácení daně
- Švýcarsko