Money laundering and tax evasion risks in free ports
Studie
17-10-2018
Freeports are conducive to secrecy. In their preferential treatment, they resemble offshore financial centres, offering both high security and discretion and allowing transactions to be made without attracting attention of regulators and direct tax authorities. This study argues that the legal anti-money laundering and tax evasion framework in place in the EU (and elsewhere) is only partially effective in combatting money laundering and tax evasion.
Studie
O tomto dokumentu
Druh publikace
Autor
Klíčové slovo
- celní politika
- celní režim EU
- celní spolupráce
- ekonomická geografie
- Evropa
- FINANČNICTVÍ
- GEOGRAFIE
- kultura a náboženství
- Lucembursko
- MEZINÁRODNÍ VZTAHY
- OBCHOD
- obchod s uměním
- politická geografie
- POLITICKÝ ŽIVOT
- politika spolupráce
- praní špinavých peněz
- PRÁVO
- SOCIÁLNÍ OTÁZKY
- správní spolupráce
- svobodné pásmo
- trestní právo
- volný pohyb kapitálu
- výkonná moc a státní správa
- zkrácení daně
- Švýcarsko