Countering money laundering with criminal law
Εν συντομία
05-09-2018
While money laundering constitutes a criminal offence in all EU Member States, definitions and sanctions vary across the European Union. These differences can be exploited by criminals, by carrying out their financial transactions in countries with less stringent rules. During its September plenary session, the European Parliament is expected to vote on a proposal for a new directive which aims to harmonise rules and penalties in the EU, and to facilitate cross-border cooperation in order to combat money laundering and terrorist financing.
Εν συντομία
Πληροφορίες για το έγγραφο
Τύπος δημοσίευσης
Συγγραφέας
Τομέας πολιτικής
Λέξη κλειδί
- αστυνομική συνεργασία της ΕΕ
- δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
- δικαστική συνεργασία της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις
- ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
- ευρωπαϊκή οικοδόμηση
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- καταπολέμηση του εγκλήματος
- κοινωνική ζωή
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
- προσέγγιση των νομοθεσιών