Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Μελέτη
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Μελέτη
Πληροφορίες για το έγγραφο
Τύπος δημοσίευσης
Συγγραφέας
Λέξη κλειδί
- Αμερική
- απάτη
- Γαλλία
- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
- δίκαιο της ΕΕ
- δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
- διεθνής συνεργασία
- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- ΔΙΚΑΙΟ
- διοικητική συνεργασία
- εκτελεστική εξουσία και δημόσια διοίκηση
- Ελβετία
- ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Ευρώπη
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Καναδάς
- μετεγκατάσταση
- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
- οικονομική γεωγραφία
- οργάνωση της επιχείρησης
- ποινικό δίκαιο
- πολιτική γεωγραφία
- πολιτική συνεργασίας
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- φοροδιαφυγή