Money laundering and tax evasion risks in free ports
Μελέτη
17-10-2018
Freeports are conducive to secrecy. In their preferential treatment, they resemble offshore financial centres, offering both high security and discretion and allowing transactions to be made without attracting attention of regulators and direct tax authorities. This study argues that the legal anti-money laundering and tax evasion framework in place in the EU (and elsewhere) is only partially effective in combatting money laundering and tax evasion.
Μελέτη
Πληροφορίες για το έγγραφο
Τύπος δημοσίευσης
Συγγραφέας
Λέξη κλειδί
- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
- δασμολογική πολιτική
- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- ΔΙΚΑΙΟ
- διοικητική συνεργασία
- εκτελεστική εξουσία και δημόσια διοίκηση
- Ελβετία
- ελεύθερη ζώνη
- ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
- ΕΜΠΟΡΙΟ
- εμπόριο έργων τέχνης
- Ευρώπη
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- Λουξεμβούργο
- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
- οικονομική γεωγραφία
- ποινικό δίκαιο
- πολιτική γεωγραφία
- πολιτική συνεργασίας
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- πολιτιστικός τομέας και θρησκεία
- τελωνειακή συνεργασία
- τελωνειακό καθεστώς της ΕΕ
- φοροδιαφυγή