Revisión de la Directiva antiblanqueo
De un vistazo
11-04-2018
El marco regulador actual de la Unión para los delitos financieros —compuesto por la Directiva (UE) 2015/849 y el Reglamento (UE) 2015/847— se enfrenta al reto de mantener el ritmo de la innovación tecnológica en el ámbito de los servicios financieros, que puede generar nuevas oportunidades para ocultar elementos financieros, así como la posible explotación por delincuentes de lagunas en el sistema. Tras su aprobación en comisión, en enero, el informe debe someterse a votación en la sesión plenaria de abril.
De un vistazo
Acerca de este documento
Tipo de publicación
Autor
Ámbito político
Palabra clave
- ASUNTOS FINANCIEROS
- ASUNTOS SOCIALES
- Banca electrónica
- blanqueo de dinero
- Comisión PE
- delito económico
- depósito bancario
- DERECHO
- Derecho de la Unión Europea
- Derecho penal
- dinero electrónico
- economía monetaria
- EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Estado miembro UE
- evasión fiscal
- fiscalidad
- fraude fiscal
- GEOGRAFÍA
- geografía económica
- información y tratamiento de la información
- instituciones de la Unión Europea y función pública europea
- instituciones financieras y de crédito
- intercambio de información
- libre circulación de capitales
- lucha contra el crimen
- propuesta (UE)
- sistema bancario
- terrorismo
- transacción financiera
- UNIÓN EUROPEA
- VIDA POLÍTICA
- vida política y seguridad pública
- vida social