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Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS

09-04-2019

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

VAT Fraud: Economic Impact, Challenges and Policy Issues

15-10-2018

Each year, the EU Member States lose billions of euros in VAT revenues on account of fraud. As the EU VAT system is undergoing profound modernisation, this study seeks (i) to take stock of the current state of play, (ii) to assess the current regulatory framework and the proposals under discussion, and (iii) to offer a selection of recommendations. An initial conclusion is that, while the European Commission has put a considerable amount of work into the modernisation of the EU VAT system, remaining ...

Each year, the EU Member States lose billions of euros in VAT revenues on account of fraud. As the EU VAT system is undergoing profound modernisation, this study seeks (i) to take stock of the current state of play, (ii) to assess the current regulatory framework and the proposals under discussion, and (iii) to offer a selection of recommendations. An initial conclusion is that, while the European Commission has put a considerable amount of work into the modernisation of the EU VAT system, remaining risks of fraud cannot be ignored. A second substantial conclusion is that a different approach and the use of new technologies would allow the Member States to remove significant obstacles that currently impede an effective fight against VAT fraud. This study was provided by Policy Department A at the request of the TAX3 Committee.

Autor externo

Marie LAMENSCH, Emanuele CECI

The institutional architecture of EU anti-fraud measures: Overview of a network

18-06-2018

In the European Union, several institutions, agencies and other bodies (collectively referred to as 'EU authorities') are concerned with preventing and combating fraud related to the EU budget. These EU authorities, and the activities they carry out – including policy-making, monitoring and operational tasks – make up a multi-layered network in which Member States and international organisations are also included. At the domestic level, national authorities contribute by detecting, prosecuting and ...

In the European Union, several institutions, agencies and other bodies (collectively referred to as 'EU authorities') are concerned with preventing and combating fraud related to the EU budget. These EU authorities, and the activities they carry out – including policy-making, monitoring and operational tasks – make up a multi-layered network in which Member States and international organisations are also included. At the domestic level, national authorities contribute by detecting, prosecuting and reporting fraudulent behaviour in the use of European Union funds to the European Commission. At the same time, a number of international organisations coordinate efforts across countries and legal systems to combat fraud. The present analysis offers an overview of this network, with a focus on the European Union institutional framework.

Informe 2016 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude

25-04-2018

En 2016 se notificaron a la Comisión 19 080 irregularidades que afectaron al presupuesto de la Unión, lo que supone una disminución del 15 % con respecto a 2015. Por otra parte, el valor de las irregularidades disminuyó en un 8 %, al pasar de 3 210 millones EUR en 2015 a 2 970 millones EUR en 2016. En 1 410 casos del total de notificaciones se trató de irregularidades fraudulentas que representaron un importe de 391 millones EUR.

En 2016 se notificaron a la Comisión 19 080 irregularidades que afectaron al presupuesto de la Unión, lo que supone una disminución del 15 % con respecto a 2015. Por otra parte, el valor de las irregularidades disminuyó en un 8 %, al pasar de 3 210 millones EUR en 2015 a 2 970 millones EUR en 2016. En 1 410 casos del total de notificaciones se trató de irregularidades fraudulentas que representaron un importe de 391 millones EUR.

Aprobación de la gestión para el presupuesto 2016 — Agencias descentralizadas y empresas comunes de la UE

11-04-2018

Durante la sesión plenaria de abril, el Parlamento debe votar sobre la aprobación de la gestión de las agencias y las empresas comunes de la UE en la ejecución del presupuesto de 2016. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento propone aprobar la gestión de todas las agencias y empresas comunes excepto la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Durante la sesión plenaria de abril, el Parlamento debe votar sobre la aprobación de la gestión de las agencias y las empresas comunes de la UE en la ejecución del presupuesto de 2016. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento propone aprobar la gestión de todas las agencias y empresas comunes excepto la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Assessment of the 10 years’ Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania

21-12-2017

This study takes stock of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) agreed between the European Commission and Bulgaria and Romania in 2007. It reviews the progress made regarding judicial reform, combatting corruption, and organised crime (in Bulgaria’s case), looks at the measures adopted in response to the latest Commission recommendations, and examines how the CVM has performed overall. The report includes recommendations on the future of the CVM.

This study takes stock of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) agreed between the European Commission and Bulgaria and Romania in 2007. It reviews the progress made regarding judicial reform, combatting corruption, and organised crime (in Bulgaria’s case), looks at the measures adopted in response to the latest Commission recommendations, and examines how the CVM has performed overall. The report includes recommendations on the future of the CVM.

Autor externo

Caroline Chandler, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Eugénie Lale-Demoz, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Mr Jack Malan, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP Mr Stephan Kreutzer, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Autor externo

Katalin Ligeti

The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor's Office (EPPO)

05-07-2017

This paper, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Budgetary Affairs, at the request of the Committee on Budgetary Control, analyses the future cooperation between OLAF and the EPPO, two bodies specialised in the protection of the Union’s financial interests. Three main dimensions of their cooperation are analysed, as well as elements of complexity that may influence it. The paper highlights elements essential for their close cooperation and complementarity, especially considering ...

This paper, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Budgetary Affairs, at the request of the Committee on Budgetary Control, analyses the future cooperation between OLAF and the EPPO, two bodies specialised in the protection of the Union’s financial interests. Three main dimensions of their cooperation are analysed, as well as elements of complexity that may influence it. The paper highlights elements essential for their close cooperation and complementarity, especially considering a potential revision of OLAF’s legal framework.

Autor externo

Prof. Anne WEYEMBERGH, Dr. Chloé BRIERE

Rendición de cuentas democrática y control presupuestario de las organizaciones no gubernamentales financiadas con cargo al presupuesto de la Unión

30-01-2017

El objetivo general del presente estudio es comprender: • qué organizaciones no gubernamentales (ONG) ejercen una mayor influencia en la formulación de políticas de la Unión mediante su colaboración con las instituciones europeas; • qué ONG reciben la mayor financiación mediante subvenciones de la Comisión Europea (Comisión); • hasta qué punto las «grandes ONG» cumplen la normativa, los reglamentos y los estándares; • la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las ONG.

El objetivo general del presente estudio es comprender: • qué organizaciones no gubernamentales (ONG) ejercen una mayor influencia en la formulación de políticas de la Unión mediante su colaboración con las instituciones europeas; • qué ONG reciben la mayor financiación mediante subvenciones de la Comisión Europea (Comisión); • hasta qué punto las «grandes ONG» cumplen la normativa, los reglamentos y los estándares; • la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las ONG.

Autor externo

Roderick Ackermann, Elsa Perreau and Malin Carlberg (Blomeyer & Sanz Ltd.)

Códigos de conducta y conflictos de intereses en la gestión de los fondos de la UE, en los diferentes niveles de gobernanza

16-01-2017

El presente estudio tiene por objeto examinar la manera en que las administraciones de los Estados miembros que participan en la gestión compartida de los recursos financieros de la UE, y, más concretamente, de los recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), garantizan la integridad de los correspondientes procesos decisorios y de gestión. Se analizan en él los planteamientos basados tanto en el Derecho imperativo como en el Derecho indicativo (p. ej., legislación y ...

El presente estudio tiene por objeto examinar la manera en que las administraciones de los Estados miembros que participan en la gestión compartida de los recursos financieros de la UE, y, más concretamente, de los recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), garantizan la integridad de los correspondientes procesos decisorios y de gestión. Se analizan en él los planteamientos basados tanto en el Derecho imperativo como en el Derecho indicativo (p. ej., legislación y códigos de conducta sobre prevención de los conflictos de intereses). La finalidad del estudio no es solo ofrecer una panorámica de los planteamientos existentes para hacer frente a los conflictos de intereses, sino también examinar su eficacia y las posibilidades de mejora futuras, utilizando para ello, entre otras cosas, información sobre las prácticas aplicadas tanto dentro como fuera de la UE. El tema central es la prevención de los conflictos de intereses en el ámbito concreto de la gestión compartida y, más concretamente, en la gestión de dos Fondos EIE: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Además, con el fin de que el presente estudio aporte un verdadero valor añadido con respecto a estudios anteriores, se utiliza en él una definición restrictiva del concepto de conflicto de intereses. En efecto, el estudio se centra en los conflictos de intereses que afectan a los miembros de los comités de seguimiento (y los correspondientes subcomités) creados para ofrecer orientación estratégica en relación con los programas operativos y supervisar la ejecución de estos y que encarnan el principio de asociación.

Autor externo

Dr. Christoph Demmke (assisted by David Hanel), Roland Blomeyer, Dr. Thomas Henökel, Mike Beke, Timo Moilanen

Próximos actos

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Otro acto -
FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Audiencia -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Audiencia -
FEMM

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