Revision of the Anti-money-laundering Directive
Lühitutvustus
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Lühitutvustus
Dokumendi info
Väljaande liik
Autor
Poliitikavaldkond
Märksõna
- e-pangandus
- elektronraha
- ELi institutsioonid ja Euroopa avalik teenistus
- ELi riigid
- ettepanek (EL)
- Euroopa Liidu õigus
- EUROOPA LIIT
- Euroopa Parlamendi komisjon
- finantstehing
- GEOGRAAFIA
- HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON
- kapitali vaba liikumine
- krediidi- ja finantseerimisasutused
- kriminaalõigus
- kuritegevusevastane võitlus
- majandusgeograafia
- majandussüütegu
- maksudest kõrvalehoidumine
- maksustamine
- maksustamise vältimine
- pangahoius
- pangandussüsteem
- POLIITIKA
- poliitika ja avalik turvalisus
- RAHANDUS
- rahapesu
- rahapoliitika
- SOTSIAALKÜSIMUSED
- teabevahetus
- teave ja infotöötlus
- terrorism
- ÕIGUS
- ühiskondlik elu