Revision of the Anti-money-laundering Directive
Kratki prikaz
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Kratki prikaz
Informacije o dokumentu
Vrsta publikacije
Podnositelj
Područje politike
Ključna riječ
- bankarski sustav
- bankovni depozit
- borba protiv kriminala
- davanje informacija
- DRUŠTVENA PITANJA
- društvena pojava
- države članice EU-a
- ekonomska geografija
- elektronički novac
- elektroničko bankarstvo
- EUROPSKA UNIJA
- FINANCIJE
- financijska transakcija
- informacije i obrada informacija
- institucije EU-a i europska javna služba
- izbjegavanje plaćanja poreza
- kazneno pravo
- kreditne i financijske institucije
- monetarna ekonomija
- OBRAZOVANJE I KOMUNIKACIJE
- odbor Europskoga parlamenta
- oporezivanje
- POLITIKA
- politika i javna sigurnost
- pranje novca
- PRAVO
- pravo EU-a
- prijedlog EU-a
- privredni prijestup
- slobodno kretanje kapitala
- terorizam
- utaja poreza
- ZEMLJOPIS