Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Tyrimas
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Tyrimas
Apie šį dokumentą
Publikacijos rūšis
Autorius
Raktinis žodis
- administracinis bendradarbiavimas
- Amerika
- baudžiamoji teisė
- bendradarbiavimo politika
- ekonominė geografija
- ES teisė
- Europa
- EUROPOS SĄJUNGA
- Europos Sąjungos teisė
- FINANSAI
- GEOGRAFIJA
- Jungtinė Karalystė
- Kanada
- laisvas kapitalo judėjimas
- mokesčių slėpimas
- pinigų plovimas
- POLITIKA
- politinė geografija
- Prancūzija
- sukčiavimas
- TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
- tarptautinis bendradarbiavimas
- TEISĖ
- VERSLAS IR KONKURENCIJA
- verslo dalies perkėlimas
- verslo organizavimas
- vykdomoji valdžia ir valstybės tarnyba
- Šveicarija