Money laundering and tax evasion risks in free ports
Tyrimas
17-10-2018
Freeports are conducive to secrecy. In their preferential treatment, they resemble offshore financial centres, offering both high security and discretion and allowing transactions to be made without attracting attention of regulators and direct tax authorities. This study argues that the legal anti-money laundering and tax evasion framework in place in the EU (and elsewhere) is only partially effective in combatting money laundering and tax evasion.
Tyrimas
Apie šį dokumentą
Publikacijos rūšis
Autorius
Raktinis žodis
- administracinis bendradarbiavimas
- baudžiamoji teisė
- bendradarbiavimas muitų srityje
- bendradarbiavimo politika
- Bendrijos muitinės procedūra
- ekonominė geografija
- Europa
- FINANSAI
- GEOGRAFIJA
- kultūra ir religija
- laisvas kapitalo judėjimas
- laisvoji zona
- Liuksemburgas
- meno kūrinių prekyba
- mokesčių slėpimas
- muitų tarifų politika
- pinigų plovimas
- POLITIKA
- politinė geografija
- PREKYBA
- SOCIALINIAI KLAUSIMAI
- TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
- TEISĖ
- vykdomoji valdžia ir valstybės tarnyba
- Šveicarija