Revision of the Anti-money-laundering Directive
Pārskats
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Pārskats
Par šo dokumentu
Publikācijas veids
Autors
Politikas joma
Atslēgvārds
- bankas noguldījums
- banku sistēma
- cīņa pret noziedzību
- EIROPAS SAVIENĪBA
- Eiropas Savienības iestādes un Eiropas civildienests
- Eiropas Savienības tiesību akti
- ekonomiskā ģeogrāfija
- elektroniskie banku pakalpojumi
- elektroniskā nauda
- EP komiteja
- ES dalībvalsts
- FINANSES
- finanšu darījums
- informācija un informācijas apstrāde
- informācijas apmaiņa
- IZGLĪTĪBA UN KOMUNIKĀCIJAS
- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
- kapitāla brīva kustība
- kredītiestādes un finanšu iestādes
- krimināltiesības
- monetārā ekonomika
- naudas atmazgāšana
- nodarījums ekonomikas jomā
- nodokļa apiešana
- nodokļi
- POLITIKA
- politika un sabiedrības drošība
- priekšlikums (ES)
- SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
- sociālās lietas
- terorisms
- TIESĪBAS
- ĢEOGRĀFIJA