Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.
Pētījums
Ārējais autors
Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN
Par šo dokumentu
Publikācijas veids
Politikas joma
Atslēgvārds
- cīņa pret noziedzību
- datornoziegums
- EIROPAS SAVIENĪBA
- Eiropas struktūra
- elektroniskie banku pakalpojumi
- ES policijas sadarbība
- FINANSES
- finanšu pakalpojumi
- finanšu tiesību akti
- informācijas tehnoloģija un datu apstrāde
- IZGLĪTĪBA UN KOMUNIKĀCIJAS
- kapitāla brīva kustība
- kapitāla kustība
- kredītiestādes un finanšu iestādes
- krimināltiesības
- maksājumu sistēma
- monetārā ekonomika
- naudas atmazgāšana
- POLITIKA
- politika un sabiedrības drošība
- SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
- sociālās lietas
- terorisma finansēšana
- TIESĪBAS
- valsts drošības apdraudējums
- virtuālā valūta