Revision of the Anti-money-laundering Directive
Mad-Daqqa t’Għajn
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Mad-Daqqa t’Għajn
Dwar dan id-dokument
Tip ta’ pubblikazzjoni
Awtur
Kelma għat-tiftix
- affarijiet soċjali
- depożitu bankarju
- DRITT
- dritt kriminali
- dritt tal-Unjoni Ewropea
- EDUKAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI
- ekonomija monetarja
- evażjoni tat-taxxa
- evitar tat-taxxa
- FINANZI
- flus elettroniċi
- ibbankjar elettroniku
- informazzjoni u proċessar tal-informazzjoni
- istituzzjonijiet finanzjarji u kreditu
- istituzzjonijiet tal-UE u servizz ċivili Ewropew
- Kumitat tal-PE
- KWISTJONIJIET SOĊJALI
- moviment liberu tal-kapital
- POLITIKA
- politika u sikurezza pubblika
- proposta (UE)
- reat ekonomiku
- sistema bankarja
- skambju ta' informazzjoni
- Stat Membru tal-UE
- tassazzjoni
- terroriżmu
- tranżazzjoni finanzjarja
- UNJONI EWROPEA
- ĠEOGRAFIJA
- ġeografija ekonomika
- ġlieda kontra l-kriminalità
- ħasil tal-flus