Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Badanie
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Badanie
O tym dokumencie
Rodzaj publikacji
Słowo kluczowe
- Ameryka
- delokalizacja
- Europa
- fałszerstwo
- FINANSE
- Francja
- GEOGRAFIA
- geografia gospodarcza
- geografia polityczna
- Kanada
- organizacja przedsiębiorstwa
- oszustwo podatkowe
- polityka współpracy
- pranie pieniędzy
- PRAWO
- prawo karne
- prawo Unii Europejskiej
- prawo unijne
- PRZEDSIĘBIORSTWO I KONKURENCJA
- STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
- swobodny przepływ kapitału
- Szwajcaria
- UNIA EUROPEJSKA
- Wielka Brytania
- współpraca administracyjna
- współpraca międzynarodowa
- władza wykonawcza i służba publiczna
- ŻYCIE POLITYCZNE