Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.
Badanie
Autorzy zewnętrzni
Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN
O tym dokumencie
Rodzaj publikacji
Słowo kluczowe
- bankowość elektroniczna
- FINANSE
- finansowanie terroryzmu
- gospodarka pieniężna
- instytucje kredytowe i finansowe
- OŚWIATA I KOMUNIKACJA
- pranie pieniędzy
- PRAWO
- prawo finansowe
- prawo karne
- przestępstwo komputerowe
- ruch kapitału
- struktura europejska
- swobodny przepływ kapitału
- systemy płatniczy
- technologia informacyjna i przetwarzanie danych
- UNIA EUROPEJSKA
- usługi finansowe
- walka z przestępczością
- waluta wirtualna
- współpraca policyjna (UE)
- ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
- zagrożenie bezpieczeństwa państwa
- ŻYCIE POLITYCZNE
- życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne
- życie społeczne