Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Badanie
Autorzy zewnętrzni
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
O tym dokumencie
Rodzaj publikacji
Słowo kluczowe
- bankowość elektroniczna
- emisja pieniądza
- FINANSE
- GEOGRAFIA
- geografia gospodarcza
- gospodarka pieniężna
- instytucje kredytowe i finansowe
- oszustwo podatkowe
- OŚWIATA I KOMUNIKACJA
- państwo członkowskie UE
- pieniądz elektroniczny
- pranie pieniędzy
- PRAWO
- prawo karne
- przestępstwo komputerowe
- stosunki walutowe
- swobodny przepływ kapitału
- technologia informacyjna i przetwarzanie danych
- terroryzm
- usługi finansowe
- walka z przestępczością
- waluta międzynarodowa
- waluta wirtualna
- ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
- zagrożenie bezpieczeństwa państwa
- ŻYCIE POLITYCZNE
- życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne
- życie społeczne