Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.
Estudo
Autor externo
Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN
Sobre este documento
Tipo de publicação
Domínio de intervenção
Palavra-chave
- atentado à segurança do Estado
- ATIVIDADE POLÍTICA
- banca eletrónica
- branqueamento de capitais
- combate ao crime
- construção europeia
- cooperação policial (UE)
- criminalidade informática
- DIREITO
- direito penal
- economia monetária
- EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- financiamento do terrorismo
- FINANÇAS
- informática e processamento de dados
- instituições financeiras e crédito
- livre circulação de capitais
- moeda virtual
- movimento de capitais
- QUESTÕES SOCIAIS
- regulamentação financeira
- serviços financeiros
- sistema de pagamento
- UNIÃO EUROPEIA
- vida política e segurança pública
- vida social