Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Estudo
Autor externo
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Sobre este documento
Tipo de publicação
Domínio de intervenção
Palavra-chave
- atentado à segurança do Estado
- ATIVIDADE POLÍTICA
- banca eletrónica
- branqueamento de capitais
- combate ao crime
- criminalidade informática
- DIREITO
- direito penal
- economia monetária
- EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- emissão de moeda
- Estado-Membro UE
- FINANÇAS
- fraude fiscal
- GEOGRAFIA
- geografia económica
- informática e processamento de dados
- instituições financeiras e crédito
- livre circulação de capitais
- moeda eletrónica
- moeda internacional
- moeda virtual
- QUESTÕES SOCIAIS
- relações monetárias
- serviços financeiros
- terrorismo
- vida política e segurança pública
- vida social