Revision of the Anti-money-laundering Directive
V stručnosti
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
V stručnosti
O tomto dokumente
Typ publikácie
Autor
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
- bankový systém
- bankový vklad
- boj proti zločinu
- daňový únik
- ekonomická geografia
- elektronické bankovníctvo
- elektronické peniaze
- EURÓPSKA ÚNIA
- európsky parlamentný výbor
- FINANCIE
- finančná transakcia
- GEOGRAFIA
- hospodársky trestný čin
- informácie a spracovanie informácií
- inštitúcie EÚ a európska verejná služba
- menová ekonómia
- menové a finančné inštitúcie
- návrh (EÚ)
- POLITIKA
- politika a bezpečnosť verejnosti
- pranie špinavých peňazí
- PRÁVO
- právo Európskej únie
- SOCIÁLNE OTÁZKY
- spoločenský život
- terorizmus
- trestné právo
- voľný pohyb kapitálu
- vyhýbanie sa daňovej povinnosti
- VZDELANIE A KOMUNIKÁCIE
- výmena informácií
- zdaňovanie
- štáty EÚ