Revision of the Anti-money-laundering Directive
Kort sammanfattning
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Kort sammanfattning
Om detta dokument
Publikationstyp
Författare
Sökord
- automatiserad bankverksamhet
- bankinsättning
- banksystem
- bekämpning av grov brottslighet
- ekonomisk geografi
- ekonomiskt brott
- elektroniska pengar
- EU-förslag
- EU-institutionerna och EU:s förvaltning
- EU-lagstiftning
- Europaparlamentskommitté
- EUROPEISKA UNIONEN
- FINANSER
- finansiell transaktion
- fri rörlighet för kapital
- GEOGRAFI
- information och informationsbehandling
- informationsutbyte
- kredit- och finansinstitut
- LAG OCH RÄTT
- medlemsstat i EU
- penningtvätt
- penningväsen
- POLITIK
- politik och allmän säkerhet
- samhällsfrågor
- skatteflykt
- skattefusk
- skatteväsen
- SOCIALA FRÅGOR
- straffrätt
- terrorism
- UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION